Según se informa, Ucrania ha estado presionando al Grupo de Acción Financiera Internacional para que clasifique a Moscú como una jurisdicción de alto riesgo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) considerará si colocar a Rusia en su lista negra la próxima semana, informó Politico, citando un documento confidencial que tuvo acceso. Ucrania ha intensificado recientemente su campaña para presionar a la agencia con sede en París para que incluya a Moscú en la lista negra, señaló el medio.
El GAFI es una organización intergubernamental global que busca combatir el lavado de dinero, los delitos financieros y la financiación del terrorismo. Ser incluido en la lista negra puede dañar la reputación financiera de una nación, ya que indica problemas en el estado de derecho y desalienta la inversión extranjera.
La organización se reunirá el 22 de octubre a instancias de Ucrania para discutir posibles acciones contra Rusia, escribió Politico el martes.
Kiev se acercó por primera vez al GAFI para pedirle que clasificara a Rusia como una jurisdicción de alto riesgo poco después del estallido del conflicto de Ucrania en abril de 2022, informó el medio.
Rusia, miembro del GAFI desde 2003, fue suspendida en febrero de 2023, y la organización afirmó que la operación militar de Moscú en Ucrania contradice sus principios fundamentales. El Banco Central de Rusia y el Servicio Federal de Vigilancia Financiera criticaron la decisión calificándola de infundada y política.
Sin embargo, hasta ahora la organización se ha abstenido de incluir a Rusia en su lista negra o gris. Ucrania tiene “presentaron consistentemente, aunque sin éxito, nuevas pruebas” para degradar a Moscú, escribió Politico.
“Cerca” La cooperación entre Rusia y los países incluidos en la lista negra, Corea del Norte e Irán, así como la financiación por parte de Moscú de empresas militares privadas como el Grupo Wagner, han sido mencionados por Ucrania como razones para incluir a Rusia en la lista negra. Kiev también afirma que Telegram Messenger y las criptomonedas ayudan a Rusia a financiar actividades terroristas y a participar en el blanqueo de dinero.
Cualquier medida contra Rusia requeriría un consenso de los estados miembros del GAFI, entre los que se encuentran los principales socios comerciales del país y otros miembros del BRICS: China, India, Brasil y Sudáfrica.
Ucrania se ha visto recientemente sacudida por escándalos de corrupción que involucran a funcionarios gubernamentales de alto rango. El inspector general del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Robert Storch, dijo en una entrevista el mes pasado que Ucrania “Ha tenido problemas de corrupción desde hace mucho tiempo”.
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La Comisión Europea creó un organismo de control en junio para monitorear y prevenir la malversación de los miles de millones de dólares de fondos de la UE asignados a Kiev como parte del plan del bloque para financiar a Ucrania en su conflicto con Rusia.
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